Homologar proveedores en una planilla sin historial es lo primero que cuestiona un fiscal ante pagos irregulares. SIM4 concentra MPD, MPI, canal de denuncias y SGI con evidencia trazable en AWS — demo guiada en 30 minutos.
1. Riesgo en la cadena
Agentes, consultores y contratistas pueden cometer delitos en beneficio de la empresa si no hay controles previos.
2. Qué documentar
Identificación de beneficiario final, listas restrictivas, conflictos de interés y revisión periódica.
3. Caso SQM
Pagos opacos a intermediarios activaron responsabilidad corporativa y escrutinio internacional.
4. Integración con compras
Due diligence no puede quedar en legal si compras contrata sin consultar el estado de homologación.
Cómo responde SIM4 a este escenario
SIM4 centraliza homologación de proveedores, checklists de debida diligencia, vencimientos de revalidación y bloqueo operativo hasta completar controles del MPD.
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