Los pagos irregulares a terceros suelen pasar porque el protocolo existe pero no está en el flujo operativo diario. SIM4 concentra MPD, MPI, canal de denuncias y SGI con evidencia trazable en AWS — demo guiada en 30 minutos.
1. Controles sobre funcionarios públicos
Reglas claras sobre regalos, viajes, donaciones y relación con autoridades, con límites y aprobaciones previas.
2. Pagos a intermediarios
Due diligence, contrato escrito, factura coherente y doble firma antes de desembolsar.
3. Canal de denuncias
Quien ve una anomalía debe reportarla sin miedo; el protocolo debe referenciar el canal activo.
4. Sanciones internas
Incumplimientos graves deben tener consecuencias documentadas, incluida alta dirección.
Cómo responde SIM4 a este escenario
SIM4 vincula protocolos del MPD a tareas de aprobación, checklist de pagos sensibles, registro de due diligence a proveedores y escalamiento al canal de denuncias cuando hay alerta.
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