Un Excel enviado por correo una vez al año no es matriz de delito: es una foto estática que nadie audita entre revisiones. SIMFOUR concentra MPD, MPI, canal de denuncias y SGI con evidencia trazable en AWS — demo guiada en 30 minutos.
1. Mapa según giro y tamaño
Identificar actividades y procesos con riesgo de conducta delictiva, proporcional al objeto social y recursos de la organización.
2. Delitos nuevos bajo Ley 21.595
Ambientales, mercado de valores, propiedad intelectual y más figuras económicas deben estar reflejadas por cargo y no solo por área genérica.
3. Errores frecuentes
Matriz copiada de otra empresa, sin dueño por riesgo, sin fecha de revisión ni vínculo con controles y capacitación.
4. Uso en directorio
La matriz debe alimentar decisiones de inversión en controles, no archivarse tras la firma del gerente general.
Cómo responde SIMFOUR a este escenario
SIMFOUR mantiene la matriz de delito versionada, con responsables, controles asociados, tareas de seguimiento y evidencia de revisión periódica exportable para el auditor del MPD.
Agenda normativa y producto
La matriz por cargo y proceso vive en el MPD, enlazada a riesgo y al Canal de Denuncias. Así el programa preventivo (Ley 20.393 / 21.595) no queda en un Excel paralelo: control, evidencia y denuncia comparten el mismo tenant.
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