Un Excel enviado por correo una vez al año no es matriz de delito: es una foto estática que nadie audita entre revisiones. SIM4 concentra MPD, MPI, canal de denuncias y SGI con evidencia trazable en AWS — demo guiada en 30 minutos.
1. Mapa según giro y tamaño
Identificar actividades y procesos con riesgo de conducta delictiva, proporcional al objeto social y recursos de la organización.
2. Delitos nuevos bajo Ley 21.595
Ambientales, mercado de valores, propiedad intelectual y más figuras económicas deben estar reflejadas por cargo y no solo por área genérica.
3. Errores frecuentes
Matriz copiada de otra empresa, sin dueño por riesgo, sin fecha de revisión ni vínculo con controles y capacitación.
4. Uso en directorio
La matriz debe alimentar decisiones de inversión en controles, no archivarse tras la firma del gerente general.
Cómo responde SIM4 a este escenario
SIM4 mantiene la matriz de delito versionada, con responsables, controles asociados, tareas de seguimiento y evidencia de revisión periódica exportable para el auditor del MPD.
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